银行财眼｜违反反洗钱等多项规定 云南西山北银村镇银行被罚56.2万
(资料图片)
凤凰网财经讯6月30日，人民银行昆明分行披露的罚单显示，云南西山北银村镇银行因违反反洗钱等多项规定，被罚款56.2万元。
具体违规事项如下：
1.违反金融统计管理规定；
2.未按规定备案账户；
3.违反货币金银管理规定
4.未按规定报送可疑交易报告；
5.违反金融消费权益保护管理规定。
时任云南西山北银村镇银行副行长李汗青对未按规定报送可疑报告的违法行为负有责任，被罚款1.7万元。
上述反洗钱规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第十一条 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
-
“谢谢选择我做你的妈妈！” 这封信请18年后查收
“谢谢选择我做你的妈妈！” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯（通讯员 刘威 记者 朱鼎兆）小时候，母亲常常在家里给我们留字条，
-
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候，我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
-
助力无接触配送 上海无人车“上岗”
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 （记者符晓波）眼下，上海疫情蔓延趋势得到有效控制，不少
-
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日，随着患者清零，吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”，各医疗队也
-
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧”
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上，各类慢性病、基础病的健康宣教手
-
周美亮： 搜寻野生荞麦的“追种人”
周美亮： 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
-
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手”
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 （实习记者张佳欣）珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭
